课程定位

培训对象：企业对象：

学习收获

• 【躬身入局】以业务和风险为导向，梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点，真正实现业控融合。
• 【精益内控】基于业务链条开展内控评价，查找缺陷、分析问题、有效评价、完善整改。通过监督、质量把控为企业保驾护航。
• 【实操落地】引用大量案例分析，辅以实操工具模板，设计出为业务增值的关键控制措施，搭建重点业务循环的内控框架。

课程模块

模块一：企业内控痛难点和发展趋势

• 1.内部控制的趋势：强内控、防风险、促合规
• 2.什么是关键控制点和关键控制措施？
• 3.企业风险管控关键业务
• 4.企业风险管控实践与案例

模块二：内控关键点识别的核心思路和实务操作

• 1.内控流程梳理基本原则
• 2.业务流程划分与分解细分
• ·流程的嵌套性是流程划分的本源
• ·具体怎么划分一级流程、二级流程、三级流程？
• 3.梳理业务流程及环节
• ·第一步：表单及环节梳理
• ·第二步：环节特性分析
• ·第三步：流程参与者梳理
• ·第四步：填写流程需求表单
• 【工具】流程清单的梳理
• 4.识别流程环节关键节点
• 【工具】风险矩阵与内控矩阵
• 5.制定关键控制措施
• 【工具】内控手册的编制方法

模块三：采购管理中的关键控制点识别

• 1.了解采购业务
• ·采购组织及职责划分
• ·采购需求/计划管理
• ·采购方式选择
• 2.梳理采购流程
• 3.采购业务风险识别与评估
• ·采购风险识别：业务风险、管理风险
• ·采购风险评估：风险分类、风险分析
• 口【训练】基于采购流程的采购关键风险点识别
• 4.合格供应商管理及评价
• ·供应商资格初审及程序
• ·供应商评估与季度评审
• 【工具】供应商评价体系
• 5.采购的发起、执行与结算管理
• 6.紧急/计划外采购管理
• 7.采购行为管理
• 口【训练】采购内控有效性检查

适合人群

企业对象：；内控已建立，处于从1到N优化与改善中的企业；>内控无法真正落地，处于“业务与内控两张皮”困境中的企业；>急需简化内控流程和提升管理效率，确保内控体系有效运行的企业；学员对象：；>希望优化提升内控思路的的内控、内审中高层人员；>具有一定内控经验的财务骨干；>具有一定内控经验的业务相关人员

师资信息

具体师资安排以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。