课程定位

面向企业管理层、财务审计风控内控及战略人员，以及咨询从业者和高校教师，将标杆实践与日常问题联系起来。课程研讨监管要求、风险框架及工具，具体适用规则和控制方案需结合当期情况与企业业务核实，标杆经验不等同于效果保证。

学习收获

• 理解华为与IBM内部控制及风险管理框架。
• 学习集团风险管控能力建设方法。
• 讨论内部控制实施落地的安排。
• 认识风险管理体系的建立与实施方法。
• 了解华为与IBM内控风险管理实践。

课程特色

• 结合华为与IBM变革、内控和风险案例，通过真实案例分享与学员工作问题研讨联系实践。

课程模块

（一）华为内部控制与风险管理框架

• 1.华为内控及风险管理组织设计
• 2.华为IFS-BC&IA变革与全景图
• 3.一点两面三三制的内控运作框架
• 4.系统剖析内控体系建设与执行机制
• 5.案例与讨论：华为COSO模型下的内控要素状态

（二）华为内部控制流程与风险管理实务

• 1.华为基于组织架构的责任体系
• 2.华为基于流程的控制方法
• 3.华为内控管理工具包：CT/KCP、PR、SACA
• 4.华为风险识别与评估：三阶九步
• 5.华为风险应对与控制：流程内控、非接触式控制、BCM预案管理
• 6.华为风险监督与报告

（三）IBM 风险识别机制、角色与职责

• 1.企业风险管理全景图
• 2.IBM管理团队的战略价值
• 3.IBM风险因素分析方法
• 4.IBM模糊综合评价法
• 5.IBM内部控制评价法
• 6.IBM分析性审查法和定性

（四）IBM 风险管理实务

• 1.IBM的业务流程管理和IT治理机制
• 2.IBM风险转让与业务运作模式
• 3.IBM风险回避与业务运作模式
• 4.IBM风险接受与业务运作模式
• 5.IBM各部门环节的支持和合作

（五）国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化

• 1.企业风险管理的新趋势、新功能
• 2.企业风险管理手段的运用
• 3.企业风险管控构建要点、主要措施与程序
• 4.企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容
• 5.实施 全面风险管理 体系建设与优化案例

（六）集团风险管控能力建设

• 1.企业如何形成风险管控体系循环
• 2.集团管控模式下的母子公司管控策略
• 3.如何形成集团总部的风险管控循环
• 4.如何形成下属公司的风险管控循环
• 5.风险管控落地的“一企一策”

（七）运用大数据构建企业风险管控落地

• 1.大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用
• 2.电脑代替人脑的智能监控体系落地
• 3.企业数据化运营新模式
• 4.企业管控手段与信息化的融合

适合人群

董事长、总经理、副总经理、财务总监等中高层；财务、审计、风险管理、内部控制及战略发展人员；会计师事务所与管理咨询从业者，以及相关高校教学研究人员。

师资信息

师资团队拟由高校、实务界及政府部门相关领域人员组成，结合理论与实践组织教学。具体讲师姓名、个人履历、单位角色及当期安排请在报名确认时核实，以实际课表和正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。