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发表时间：2026/8/29 来源：本站原创新中华学习网
【核心导读】系统剖析人民银行反洗钱强监管时代机构合规风控——中国政法大学金融刑法（反洗钱与支付合规方向）高级课程研修班：可疑交易监测模型构建、洗钱罪司法裁判标准与法学硕士通关全案。
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随着反洗钱法大修与央行对非银行支付、证券基金、加密货币洗钱风险处罚力度加大，反洗钱内控体系已成为金融机构合规核心。法大金融刑法研修班为银行反洗钱合规官、三方支付法务及金融刑辩律师提供顶层风控模型。
专题一：客户尽职调查CDD与受益所有人识别穿透实战； 专题二：大额和可疑交易AI智能监测模型搭建与人工甄别技巧； 专题三：帮助信息网络犯罪活动罪帮信罪与自洗钱罪刑事辩护要点。
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